Requisitos
- Computadora con sistema windows 10
- Conexión a Internet estable.
- Acceso a Camara Web
- Comprensión básica de los conceptos financieros y legales relacionados con la prevención de lavado de dinero
Características
- Enfoque exhaustivo en la comprensión y aplicación de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.
- Materiales actualizados conforme a las últimas regulaciones y prácticas de cumplimiento.
- Casos prácticos y ejemplos relevantes para el sector financiero y empresarial.
- Acceso a recursos adicionales, como documentos legales y estudios de caso.
- Evaluaciones de conocimientos en diferentes sesiones
Público objetivo
- Profesionales del sector financiero, como banqueros y analistas de riesgos.
- Equipos de cumplimiento normativo en instituciones financieras.
- Abogados especializados en derecho financiero.
- Auditores internos y externos.
- Departamentos de recursos humanos encargados de la formación en cumplimiento normativo.
- Empresarios y dueños de negocios que deseen comprender las implicaciones legales y financieras.
¡Impulsa la Conformidad en tu Empresa con la Capacitación sobre la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y el Nuevo Instructivo UIF!
Descubre y comprende a fondo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como el recientemente actualizado Instructivo UIF. Nuestro curso te proporcionará las herramientas necesarias para implementar prácticas efectivas de prevención en tu empresa y asegurar el cumplimiento normativo.
Beneficios del Curso:
- Conocimiento Profundo del Marco Conceptual: Explora el marco conceptual que respalda la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, comprendiendo la importancia de la debida diligencia en la gestión de clientes, proveedores y colaboradores.
- Actualización sobre Normativas Internacionales y Locales: Mantente al día con el marco regulatorio internacional y legal en El Salvador, entendiendo cómo estas normativas afectan a tu empresa y cómo cumplir con ellas de manera efectiva.
- Implementación del Nuevo Instructivo UIF: Sumérgete en los cambios sustanciales del nuevo instructivo, desde el enfoque basado en riesgo hasta las políticas de prevención, desarrollo y alcance. Alinea tus procesos con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Enfoque Práctico en Tecnologías Emergentes: Aprende a aplicar las medidas de debida diligencia en el uso de nuevas tecnologías, asegurando la integridad de tus operaciones financieras.
- Control Efectivo y Reportes Regulatorios: Domina los procedimientos para identificar y dar seguimiento a operaciones inusuales y sospechosas, así como la correcta elaboración de reportes regulatorios.
- Adaptabilidad a Diferentes Sectores: Nuestro curso aborda instrucciones especiales para APNFD´s y ONG´s, adaptando el contenido a diversas industrias para una aplicación práctica y efectiva.
- Confidencialidad y Gobierno Corporativo: Comprende las políticas de archivo, reserva y confidencialidad necesarias para garantizar el cumplimiento normativo y el buen gobierno corporativo en tu empresa.
¡Asegura la integridad de tu negocio y protege tus operaciones financieras con nuestra capacitación especializada! Nuestro equipo de expertos te guiará paso a paso, proporcionándote las herramientas esenciales para mantener la conformidad con las regulaciones y prevenir riesgos asociados al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. ¡No te pierdas esta oportunidad de fortalecer tus conocimientos y proteger tu empresa!
Fundamentos del Lavado de Dinero y Activos
Debida Diligencia y Riesgo
Factores de Riesgo y Adaptación en el Cumplimiento y Prevención
Políticas, Procedimientos y Documentación
Estructura Organizacional y Órganos de Control
Infraestructura Tecnológica
Divulgación de Información y Capacitación
ChatGPT es una tecnología de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI que utiliza el aprendizaje automático para generar respuestas en lenguaje natural. Puede simular conversaciones humanas y se ha aplicado en diversas áreas empresariales para mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente.
No se requieren conocimientos técnicos avanzados. El curso está diseñado para empresas y profesionales sin experiencia previa en IA. Sin embargo, se recomienda tener una comprensión básica de los conceptos empresariales y de las áreas en las que se desea aplicar ChatGPT, como gerencia, ventas, finanzas y operaciones.
. Puedes elegir la opción que se adapte mejor a las necesidades y disponibilidad de tu empresa (8, 16 hasta 24 horas)
El curso se enfoca en brindar a los participantes las habilidades necesarias para utilizar ChatGPT de manera efectiva en diferentes áreas empresariales. Aprenderás cómo diseñar conversaciones efectivas, formular preguntas relevantes y aprovechar al máximo la versión gratuita de ChatGPT.
Sí, al completar el curso con éxito, recibirás una certificado de participación que valida tus habilidades en el uso de Microsoft Copilot. Esta certificación de puede ser un valioso respaldo para tu perfil profesional y demostrar tus conocimientos en automatización y productividad.
El curso te permitirá optimizar tus operaciones, mejorar la experiencia del cliente, impulsar tus ventas y tomar decisiones informadas en áreas como finanzas y operaciones. Obtendrás conocimientos prácticos y casos de uso personalizados que podrás aplicar directamente en tu entorno laboral.
