Descripción
Objetivo de la Consultoría:
Brindar consultoría y asesoría especializada en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) para garantizar el cumplimiento normativo y proteger la reputación y sostenibilidad de las empresas.
Desarrollo:
Esta consultoría es de vital importancia para todas aquellas empresas que operan en sectores donde existe un mayor riesgo de lavado de dinero, como instituciones financieras, empresas de servicios monetarios, corredores de bienes raíces, casinos, entre otros. También es relevante para empresas que realizan transacciones internacionales o que tienen una amplia red de clientes y proveedores. La prevención de lavado de dinero es un tema crucial para cualquier empresa que desee proteger su reputación, cumplir con la ley y garantizar la sostenibilidad de su negocio a largo plazo.
Beneficios:
• Cumplimiento normativo: Evitar sanciones y pérdida de reputación al cumplir con las regulaciones vigentes en materia de PLD/FT.
• Protección de la reputación: Preservar la imagen y confianza de la empresa ante clientes, inversores y autoridades.
• Sostenibilidad y crecimiento: Asegurar la viabilidad a largo plazo de la empresa al mitigar los riesgos asociados con el lavado de dinero.
• Eficiencia operativa: Mejorar la eficiencia de los procesos internos al implementar controles más efectivos y evitar posibles pérdidas financieras.
